De acuerdo con datos de la Condusef, los fraudes bancarios vieron un incremento durante la pandemia por COVID-19. De acuerdo con datos de la Condusef, los fraudes bancarios vieron un incremento durante la pandemia por COVID-19.

“Habían sacado todo mi dinero” de la cuenta: hombre mayor acusa de fraude millonario a Banorte

En 2017, Carlos junto con su esposa, abrieron dos cuentas para depositar las ganancias que obtuvieron por la venta de su casa; sin embargo, en 2020 descubrió que se había vaciado su cuenta bancaria. 

MÉXICO.- Un hombre de tercera edad, denunció que fue víctima de un fraude millonario por parte de la institución Banorte al ser despojado de su patrimonio; asimismo, la víctima denunció negligencia por parte de la Fiscalía de Delitos Financieros, perteneciente a la FGR (Fiscalía General de la República), por falta de respuestas.

El portal Ruido en la Red se encargó de publicar un vídeo en donde se explicó la situación del afectado, pues Carlos, el hombre mayor, en 2017, junto con su esposa, abrieron dos cuentas con el objetivo de depositar las ganancias que obtuvieron de la venta de su casa.

Dichos estados de cuenta y movimientos bancarios, le llegaban con regularidad a su domicilio; pero, en mayo del 2020, en plena contingencia por la pandemia del coronavirus, estos estados de cuenta dejaron de llegarles. 

Al momento de que Carlos se comunicó con su sucursal, ubicada en Plaza de las Estrellas en la Ciudad de México, el gerente de la misma institución les notificó que su cuenta se encontraba bloqueada, pero omitió cualquier detalle al respecto.

La otra cosa, bastante interesante, es que el gerente que yo conocí en su momento, de la sucursal, de pronto ya no trabajaba ahí”, declaró Carlos.

El portal Ruido en la Red detalló que nunca se le dio el motivo y mayor información sobre la pérdida de su dinero a Carlos. 

Cuando yo intenté llamar al gerente… varias veces… para que me entregara el estado de cuenta, llegó un momento en el que me dijo: no le puedo mandar su estado porque está detenido”, relató.

¿Cuál fue la respuesta de la Condusef?

Por esta razón, Carlos señala que vio abogados y en compañía con estos, comenzaron una batalla legal, promoviendo un juicio de amparo contra Banorte y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cuales se negaron que existiera un acto de bloqueo o de aseguramiento de las cuentas de Carlos. 

Sin embargo, al consultar los movimientos bancarios, se descubrió que, el 27 de abril del año pasado, se había vaciado la cuenta bancaria; y, además, se emitieron cheques por un total de $5 millones 370 mil pesos que los cotitulares desconocían.

Descubrimos que la cuenta la habían vaciado, habían sacado todo el dinero, entonces eso fue fatal para nosotros”, señaló.

Por esta razón, también, el afectado acudió con sus abogados a la Unidad de Aclaraciones de Banorte, sin embargo, todos sus correos fueron totalmente ignorados. Hasta que llegaron a la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que la institución bancaria respondió las solicitudes de la víctima.

Ante esto, Banorte argumentó que Carlos contaba con una supuesta demanda laboral en Chiapas, que era de total desconocimiento de la víctima, en la que presuntamente se le había ordenado al banco embargar las cuentas de Carlos, así como emitir cheques a favor de seis personas físicas, esto con la finalidad de cubrir supuestas prestaciones laborales.

Pensé que de seguro debería ser un hombre que se llamaba igual que yo, un homónimo, porque yo ni conozco Chiapas, ni menos tengo una empresa en Chiapas, ni empleados, ni nada…” explicó y añadió:

Pero a mi nunca me notificaron nada, ni de oficios, ni cuentas, nada de eso”, explicó.

Los abogados de Carlos dudan de la veracidad de este juicio laboral, por lo que pidieron a Banorte que aclare esta situación.

El afectado solicitó que Banorte debe aclarar la situación, pero la misma institución se negó, por lo que acudieron a interponer una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Financieros en contra de Grupo Financiero Banorte, del gerente de la sucursal en la que lo despojaron de sus ahorros y de quien resulte responsable.

A un año del fraude, Carlos denunció que los avances en la investigación han sido pocos y que, además, la Fiscalía de Delitos Financieros se resiste a abrir una línea de investigación en contra de Banorte, pese a que han encontrado denuncias de casos parecidos.

¿Un modus operandi?

Los abogados consideran que se encontrarían frente a un modus operandi establecido en la misma institución de Banorte, donde participarían desde funcionarios, empleados y personal bancario, esto con el objetivo de realizar fraudes bancarios. Explicaron, además, que los trabajadores informarían al gerente sobre cuentas inactivas, o en la que no hay retiros para vaciarlas.

¿Más fraudes financieros?

De acuerdo con datos de la Condusef, los fraudes bancarios vieron un incremento durante la pandemia por COVID-19, y el sector de los adultos mayores fue el más afectado por este delito.

Lo que yo busco es la justicia, el responsable es el banco”, concluyó Carlos en su denuncia. 
 

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