La Condusef dio a conocer una lista que contiene varias entidades financieras que han presentado casos relacionados con actos fraudulentos y estafas
MÉXICO-. La Condusef ha revelado una lista alarmante que detalla casos de suplantación y uso indebido de entidades financieras en México.
Esta lista contiene al menos 25 entidades financieras que han presentado casos de suplantación ante la Condusef | Pexels
Esta información se suma a los reportes acumulados hasta agosto de 2023, que indicaban que 161 instituciones financieras habían sido afectadas por prácticas fraudulentas.
Es así que, la Condusef recomienda a los interesados en obtener créditos u otros servicios financieros que estén alertas al modus operandi de los suplantadores, quienes utilizan nombres comerciales, denominaciones sociales e imágenes corporativas de entidades financieras autorizadas sin autorización.
Esta lista contiene al menos 25 entidades financieras que han presentado casos de suplantación ante la Condusef
- ACCIFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ACELERADORA PREMIER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ALATADRA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ALTERNATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BAVOME, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BTCV SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CONSULTARE A. E. ACELERANDO EL ESFUERZO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CREDIFACE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- DISPERSORA DE CRÉDITO CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- EMPRENDE MÁS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FIDEEM FINANCIANDO EL DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA BARVA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA BONATERRA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA CUALLI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINAYO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINTIGO, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO
- FOMENTA TU GANANCIA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FUNDTREE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GBT CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA
- GRUPO PEDEX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- HALL & MONEY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- IBESTO C, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SOLEBIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SOLUCIONES PATRIMONIALES CUFRISA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
La revelación de la lista por parte de la Condusef destaca la persistente amenaza de fraudes financieros y estafas que enfrentan los usuarios en México.
El aumento en los casos de suplantación subraya la necesidad de una mayor conciencia y precaución por parte de los consumidores al interactuar con entidades financieras, especialmente en un entorno digital donde los fraudes son cada vez más sofisticados.
Un mal más frecuente
En un contexto donde la suplantación de entidades financieras se ha vuelto más frecuente, la educación financiera y la divulgación de información relevante por parte de instituciones como la Condusef son esenciales para empoderar a los usuarios y protegerlos contra posibles pérdidas económicas y riesgos de seguridad.
La colaboración continua entre las autoridades financieras y los ciudadanos es clave para fortalecer la integridad del sistema financiero y salvaguardar los intereses de los consumidores.